中信银行10亿假理财曝光:女员工勾结外人造惊天骗局-临桂新闻

                                                                      2019年12月11日 9:12 来源:临桂新闻 编辑:推荐几个网上购彩app

                                                                      推荐几个网上购彩app

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                                                                      天眼查显示┊π♂,2016年7月26日♂∟▽,徽商银行蚌埠固镇支行发生过一次法定代表人变更♂〇〇,由常伟变更为蔡地↑,上述案件中的常某应该就是常伟∟□♂。

                                                                      据警方描述♂♀⊿,山西运城的王某某平日里与银行从业人员往来密切☆π⊙,对行业规则和银行之间的联系比较了解♀。2014年5月因旗下淀粉制品公司资金链紧张▽,王某某便伙同当地一家银行的经理段某▽↑,在其协助下伪造专业材料和发布虚假贷款信息△△,成功地从当地另外一家银行骗取贷款4亿元⊙♂△。成功套现后不久⌒∟,王某某将2亿元以高利贷的形式放给安徽蚌埠市的一家企业⊿□∴,在此过程中便结识了时任徽商银行蚌埠固镇支行的行长常某◇,并拉拢其为借贷提供担保?〇。

                                                                      确定诈骗模式后π⊿,赵朋联系了廊坊银行♂∟,但未能成功⊿∵。后赵朋又联系了北京环球泰达融资租赁有限公司副总经理商某□△♂,让商某帮助寻找出资方◇∴,商某便联系了民生证券河南分公司资产管理部副总经理吕某π↑,让吕某帮助寻找出资方⌒⌒♀。吕某先后联系了浙商银行、兴业银行☆♂,但均未能成功⌒。

                                                                      中信银行10亿假理财曝光:80后女员工因600万“沦陷” 勾结外人造惊天骗局

                                                                      《李玮非国家工作人员受贿二审刑事裁定书》显示⊿▽,李玮?,女▽?,1980年11月22日出生于山东省济南市﹡,汉族﹡♂△,硕士研究生文化♀▽,原中信银行股份有限公司总行营业部(下称中信银行总营)金融同业部银行资产处经理π♂。

                                                                      清晖智库首席经济学家宋清辉对时间财经表示┊♀∴,该起案件或说明了中信银行在内控管理方面存在诸多问题∴?。个别人员权力过大?∵,没有相应的约束机制∵↑,从而导致风险案件高发↑⊿?。

                                                                      推荐几个网上购彩app

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                                                                      来源: 时间财经原创: 李洪力获刑3年♂。近日↑,中国裁判文书网公布的一则刑事裁定书□,揭开了一个由徽商银行支行行长等多人精心设计的骗局﹡♂∵,上演了一部“银行骗银行”的大戏♂∟◇,涉案金额高达10亿元⊿∟∵。与此同时∟,中信银行80后员工为牟取600万元 “顾问费”﹡♂,在其中配合实施♂π♀。

                                                                      2015年12月25日至2016年5月5日☆?,王某某、常某将千石公司账上剩余用于购买理财产品的其中2亿元资金赎回并转给中信银行〇┊▽,又陆续向中信银行还款近3.3亿元⊿⊿?,至案发时∵♂,尚有4.7亿余元未归还给中信银行⊿□。

                                                                      案发后☆♂♂,上述600万元被蚌埠市公安局冻结在国元证券账户中π。2016年10月19日﹡,李玮涉嫌非国家工作人员受贿被蚌埠市公安局刑事拘留♀,2017年11月2日♀□,李玮非被蚌埠市人民检察院批准逮捕∟♀?。最终▽▽∴,法院判决李玮犯非国家工作人员受贿罪┊?♀,判处有期徒刑3年◇⊿♂。

                                                                      之后∵♀,李玮曾多次试图将上述合计高达600万元的财务顾问费转出π↑。但骗局很快被识破♀◇□, 2015年12月8日∵,千石公司发现10亿元理财资金没有全部购买理财产品┊,遂函告中信银行⌒↑,中信银行决定终止该笔业务π﹡▽,提前结清资金♂。

                                                                      徽商银行于1997年4月4日注册成立△∵,2013年11月12日∴,徽商银行H股在香港联交所主板挂牌上市▽♂∴,截至2018年底□,徽商银行在岗员工9515人;除总行外∟↑π,还设有17家分行及424个对外营业机构┊□,661家自助服务区(点)♂﹡。

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                                                                      实际上⊿⌒,使用“萝卜章”(即伪造的公章)虚构理财产品、骗取中信银行出资10亿元购买∵,并不是常某等人的唯一一次作案∟⊿⊿。

                                                                      伪造印章行长亲设局千石公司发现10亿元理财资金没有全部购买理财产品⊙,函告中信银行后⊙,2016年1月8日♂﹡?,中信银行安排黄某和李玮到徽商银行蚌埠分行去见一下行领导∵?♀,再把询证函、提前结清证明盖章∴♂。

                                                                      时间财经梳理发现∵,此案中还涉及两个关键人物▽﹡,一为徽商银行蚌埠固镇支行行长常某∵﹡⊙,除参与设局诈骗中信银行出资购买虚假理财产品外π,还曾协助他人骗取银行贷款↑⊿。

                                                                      推荐几个网上购彩app

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                                                                      常某在此案中扮演着重要角色△∴┊,时间财经梳理发现π〇┊,央视报道2017年4月报道〇,该报道中的男子设骗局内外勾结伪造印章诈骗银行14亿⌒,其中主犯王某某△⌒〇,很可能就是上述裁判文书中提到的、指挥虚构理财产品和伪造印章的王某某▽。

                                                                      2015年10月13日∟,吕某联系通过天津信唐公司同业部人员♂┊,联系了中信银行总行营业部金融同业部银行业务处经理李玮┊,并告知李玮∴◇〇,徽商银行10亿元、2年期保本理财产品、年化收益率5%⊿∴,问李玮中信银行是否购买△⊿。

                                                                      李玮和常某商定中信银行通过通道公司千石公司购买徽商银行该笔理财产品〇☆⊙。2015年10月20日π∟□,李玮与千石公司的等人员到蚌埠、固镇与徽商银行常某对接□⊿∴,具体办理购买理财产品业务⌒↑◇。同日◇⊿,国元证券相关人员提出用国元证券元通136或235号定向资产管理计划账户作为0.3%费用的收款路径∟∴﹡。

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                                                                      然而这个骗局依旧漏洞百出﹡☆,最重要的一点♀,情急之下∵┊,这群不法分子想到的是找人假冒行长面签﹡⌒?,以及使用伪造印章、名片等♂△。

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